证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-052
【资料图】
债券代码：128128 债券简称：齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开情况
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2023年5月23日9:15-15:00
期间的任意时间；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交易 系 统 进 行 网 络投 票时 间 :2023 年5月 23 日上 午
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人 48 人，代表股份 1,628,902,464 股，占公司
总股份的 57.2985%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 13 人,代表股份
代表股份 11,709,370 股，占公司总股份的 0.4119%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。广东华商（龙岗）律师
事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：
表决情况：
同意 1,627,268,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8997%；
反对 1,028,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0631%；
弃权 605,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0372%。
其中中小股东表决情况：
同意 10,277,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2837%；
反对 1,028,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6334%；
弃权 605,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0829%。
表决结果：该议案审议通过。
表决情况：
同意1,627,268,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.8997%；
反对1,008,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0619%；
弃权625,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384%。
其中中小股东表决情况：
同意 10,277,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2837%；
反对 1,008,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.4655%；
弃权 625,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2509%。
表决结果：该议案审议通过。
表决情况：
同意 1,627,292,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9011%；
反对 984,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0605%；
弃权 625,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384%。
其中中小股东表决情况：
同意 10,300,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4810%；
反对 984,840 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.2682%；
弃权 625,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2509%。
表决结果：该议案审议通过。
表决情况：
同意 1,627,292,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9011%；
反对 984,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0605%；
弃权 625,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384%。
其中中小股东表决情况：
同意 10,300,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4810%；
反对 984,840 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.2682%；
弃权 625,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2509%。
表决结果：该议案审议通过。
表决情况：
同意1,627,347,304股，占出席会议所有股东所持股份的99.9045%；
反对1,529,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0939%；
弃权25,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。
其中中小股东表决情况：
同意 10,356,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.9437%；
反对 1,529,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.8393%；
弃权 25,840 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2169%。
表决结果：该议案审议通过。
表决情况：
同意1,628,433,484股，占出席会议所有股东所持股份的99.9712%；
反对443,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272%；
弃权25,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。
其中中小股东表决情况：
同意 11,442,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0627%；
反对 443,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7204%；
弃权 25,840 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2169%。
表决结果：该议案审议通过。
关联股东车成聚先生回避了本议案的表决。
表决情况：
同意1,522,241,593股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.8928%；
反对1,028,340股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0675%；
弃权605,440股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0397%。
其中中小股东表决情况：
同意 10,277,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2837%；
反对 1,028,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6334%；
弃权 605,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0829%。
表决结果：该议案审议通过。
表决情况：
同意 1,618,962,147 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3898%；
反对 9,334,877 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5731%；
弃权 605,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0372%。
其中中小股东表决情况：
同意 1,970,893 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5465%；
反对 9,334,877 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.3705%；
弃权 605,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0829%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
表决情况：
同意1,627,853,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356%；
反对443,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272%；
弃权605,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0372%。
其中中小股东表决情况：
同意 10,862,630 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.1967%；
反对 443,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7204%；
弃权 605,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0829%
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
表决情况：
同意1,627,813,584股，占出席会议所有股东所持股份的99.9332%；
反对443,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272%；
弃权645,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0396%。
其中中小股东表决情况：
同意 10,822,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.8584%；
反对 443,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7204%；
弃权 645,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4213%。
表决结果：该议案审议通过。
表决情况：
王鸣先生获得同意 1,626,418,617 股，占出席会议有效表决股份总数的
刘海波先生获得同意 1,625,754,561 股，占出席会议有效表决股份总数的
王咏梅女士获得同意 1,626,030,358 股，占出席会议所有股东所持股份的
其中中小股东表决情况：
王 鸣 先 生 获 得 同 意 9,427,363 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
刘 海 波 先生 获 得同 意 8,763,307 股 ， 占出 席 会议 中 小 股东 所 持股 份 的
王 咏 梅 女 士 获 得 同 意 9,039,104 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
表决结果：王鸣先生、刘海波先生、王咏梅女士被选举为公司第六届董事会
独立董事。
表决情况：
李庆文先生获得同意 1,626,430,857 股，占出席会议所有股东所持股份的
车成聚先生获得同意 1,625,777,227 股，占出席会议所有股东所持股份的
祝振茂先生获得同意 1,625,694,861 股，占出席会议所有股东所持股份的
赵明军先生获得同意 1,625,772,847 股，占出席会议所有股东所持股份的
朱辉女士获得同意 1,625,772,849 股，占出席会议所有股东所持股份的
王健先生获得同意 1,625,772,842 股，占出席会议所有股东所持股份的
其中中小股东表决情况：
李 庆 文先生 获 得同 意 9,439,603 股 ， 占出 席 会议 中 小 股东 所 持股 份 的
车 成 聚先生 获 得同 意 8,785,973 股 ， 占出 席 会议 中 小 股东 所 持股 份 的
祝 振 茂先生 获 得同 意 8,703,607 股 ， 占出 席 会议 中 小 股东 所 持股 份 的
赵 明 军先生 获 得同 意 8,781,593 股 ， 占出 席 会议 中 小 股东 所 持股 份 的
朱 辉 女 士 获 得 同 意 8,781,595 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
王 健 先 生 获 得 同 意 8,781,588 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
表决结果：李庆文先生、车成聚先生、祝振茂先生、赵明军先生、朱辉女士、
王健先生被选举为公司第六届董事会非独立董事。
表决情况：
叶盛芳先生获得同意 1,626,403,018 股，占出席会议所有股东所持股份的
翟小兵先生获得同意 1,625,930,388 股，占出席会议所有股东所持股份的
其中中小股东表决情况：
叶 盛 芳 先生 获 得同 意 9,411,764 股 ， 占出 席 会议 中 小 股东 所 持股 份 的
翟 小 兵先生 获 得同 意 8,939,134 股 ， 占出 席 会议 中 小 股东 所 持股 份 的
表决结果：叶盛芳先生、翟小兵先生被选举为公司第六届监事会非职工代表
监事。
四、法律意见
广东华商（龙岗）律师事务所杨文杰和高秉政律师到会见证本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合
法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
书。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
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